业务流程和组织结构优化控制程序

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文修件改 名日稱 期 兩化融合業務流程和組織結構優化控制程序 修 文件編號 版次 修訂 改內容 頁次 者 程 序 文 件 文 件 編 號 兩化融合業務流程和組織結構優化控制程序 版本/次 A0 頁 碼 第1頁 共3頁 1 目的 為打破企業現有職能和層次壁壘，識別潛在的風險，制定應對措施以規避風險，實現對現有業務流程和組織結構優化。 2 適用範圍 適用於公司業務流程與組織結構優化。 3 術語 流程優化：是一項通過不斷發展、完善、優化業務流程，從而保持企業競爭優勢的策略。 對現有工作流程的梳理、完善和改進的過程，即稱為流程優化。 系統化改造法：指以現有流程為基礎，通過對現有流程的消除浪費、簡化、整合以及自 動化等活動來完成重新設計流程的工作。 全新設計法：指從流程所要取得的結果出發，從零開始設計新流程。 4 職責 管理財務部：牽頭組建流程優化小組，對公司流程現狀進行調研與分析；輔助相關單位梳理流程，編制流程圖和流程描述；對原有流程進行分析並提出改進措施或解決方案；記錄與流程使用單位的溝通內容；擬定流程優化方案，報公司領導審批，並將實施過程進行記錄。 管理財務部人事：根據流程優化小組對各單位進行調研與分析結果，對公司有關部門的組織結構進行調整，並將實施過程進行記錄。 各單位：根據公司流程優化小組要求進行本單位調研、分析、梳理流程，編制流程圖和流程描述；按照流程小組要求提交本單位優化方案。 5 業務流程和組織結構優化流程 見附件1。 6 活動程序 6.1 優化方案 a）管理財務部明確業務流程和組織結構優化的責任部門、責任人、參與部門、參與人； b）流程優化小組與多方溝通，抽調企業相關方面的代表人員組建優化方案的團隊； c）依據兩化融合框架制定優化方案與企業戰略保持一致； d）流程優化小組對優化方案進行論證、評審；由流程優化小組組長和流程使用單位主要領導在優化方案上簽字確認。 e）最高管理者審查、批准； f）相關單位制定必要的激勵和補償措施。 程 序 文 件 文 件 編 號 兩化融合業務流程和組織結構優化控制程序 版本/次 A0 頁 碼 第2頁 共3頁 6.2. 優化方案實施與執行 a）管理財務部建立和健全優化方案的機制，明確責任人、工作流程、方法等； b）管理財務部負責公司的宣傳工作，提高公司員工兩化融合知識和意識； c）管理財務部人事通過培訓、座談等方式，提高全員認識，營造業務流程和組織結構優化的良好氛圍； d）各單位要充分與利益相關方溝通，考慮其意見和建議，與各方達成共識。 6.3. 優化方案監督與控制 a）流程優化小組根據公司領導的批示意見，對優化方案進行實施，跟蹤實施過程和結果，並採用信息化固化，確保流程優化方案得以正確實施。 b）流程優化方案涉及到組織結構調整的，則由流程優化小組將公司領導的批示意見轉給管理財務部人事進行調整，並將調整方案和結果記錄在案，由流程優化小組組長和管理財務部人事主要領導簽字確認後歸檔。 c）各單位結合優化方案，加強風險識別與控制，通過信息化的手段、工具和方法，提高防範和應急處理能力。 7 記錄 優化方案、業務流程與組織結構優化溝通記錄、業務流程與組織結構優化实施过程控制措施記錄、批准文件、《會議記錄表》。 8 相關文件 無。 9 附件 附件1 業務流程和組織結構優化流程圖。 程 序 文 件 文 件 編 號 兩化融合業務流程和組織結構優化控制程序 版本/次 A0 頁 碼 第3頁 共3頁 附件1 業務流程和組織結構優化流程圖: 業務流程 組織結構 提出優化需求 優化方案 No 可行性分析 可行性分析報告 測試 Yes 實施調整 批准 記錄修改方案 記錄保存文檔