关于召开股东年会的通知

　　根据x银行股份有限公司(简称本行)x3年3月26日至27日的董事会决议，现将召开本行x2年度股东年会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　(一)会议届次：x2年度股东年会

　　(二)会议召集人：本行董事会

　　(三)会议召开时间：x3年6月7日(星期五)9点30分

　　(四)会议表决方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票

　　(五)召开地点：在北京和两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行，会场为中环金融街8号四季酒店大礼堂。

　　二、会议事项

　　(一)审议事项

　　1.关于《x银行股份有限公司x2年度董事会工作报告》的议案

　　2.关于《x银行股份有限公司x2年度监事会工作报告》的议案

　　3.关于x2年度财务决算方案的议案

　　4.关于x2年度利润分配方案的议案

　　5.关于聘请x3年度会计师事务所的议案

　　上述审议事项均为普通决议事项。

　　(二)其他事项

　　1.听取《关于的汇报》

　　2.听取《关于x2年度执行情况的汇报》

　　有关董事会审议上述事项的情况，请参见本行分别于x2年8月31日和x3年3月28日刊载于《中国报》、《报》、《时报》、《x日报》及交易所网站的董事会决议公告和监事会决议公告。有关本次会议的详细资料请见交易所网站和本行网站。

　　三、出席会议对象

　　(一)截至x3年5月7日下午收市后在中国登记结算有限责任公司分公司登记在册的本行A股股东和在中央登记有限公司股东名册上登记的本行H股股东。股东因故不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

　　(二)本行董事、监事和高级管理人员。

　　(三)本行聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　(一)符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

　　符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

　　(二)上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

　　(三)拟亲自出席本次会议的股东或股东代理人，应于x3年5月18日或之前将拟出席会议的书面回复送达本行。

　　本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。

　　(四)会议登记时间为x3年6月7日8时30分至9时30分，9时30分以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　五、会议联系方式及会期

　　(一)会议联系方式：

　　地址：x市x区x门内大街x号(邮编：)

　　x银行股份有限公司董事会办公室

　　会务常设联系人：

　　电话：

　　传真：

　　电子邮箱：

　　(二)本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

　　六、备查文件目录

　　本行分别于x2年8月31日和x3年3月28日发布的董事会决议公告和监事会决议公告。

　　特此公告。