欣网视讯：2010年第二次临时股东大会的法律意见书

法律意见书 北京市中伦北京市中伦律师事务所中伦律师事务所 律师事务所 关于南京欣网视讯科技关于南京欣网视讯科技股份有限公司南京欣网视讯科技股份有限公司 股份有限公司 二○一○年第二次临时股东大会的法律意见书次临时股东大会的法律意见书 致：南京欣网视讯科技股份有限公司南京欣网视讯科技股份有限公司 股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2010年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序本次股东大会的召集和召开程序 召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于2010年3月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式（现场会议与网络投票相结合）、召开时间（包括现场会议时间、网络投票时间）以及现场会议的召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了现场会议的登记办法、网络投票程序以及有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。 2010年4月12日上午9:30时，本次股东大会的现场会议如期在南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室召开。 本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。 第1页 法律意见书 三、本次股东大会出席、本次股东大会出席、列席人员的资格列席人员的资格 人员的资格 1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下： （1）根据现场会议的会议登记册，出席现场会议的股东（股东代理人）共4人，代表股份37,162,518股。 （2）在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所交易系统投票的股东共119人，代表股份8,542,803股。 （3）出席现场会议和参加网络投票的股东共123人，代表股份45,705,321股。 经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。 2、出席、列席现场会议的其他人员包括： （1）公司部分董事； （2）公司部分监事； （3）公司部分高级管理人员； （4）本所律师。 经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果本次股东大会的表决程序和表决结果 和表决结果 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。合并后的投票结果显示，本次股东大会的各项议案均获得有效通过。 本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 第2页 法律意见书 五、结论 结论 综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 本法律意见书正本三份。 北京市中伦律师事务所 负 责 人：张学兵 经办律师：许志刚 邹晓冬 二○一○年四月十二日 第3页