中航电测：第三届董事会第九次会议决议公告 2010-12-30

300114证券代码：证券代码：300300114中航电测证券简称：证券简称：中航电测2010-012公告编号：公告编号：2010-012中航电测仪器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月15日以书面送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第九次会议的通知。会议于2010年12月28日以通讯方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长康学军先生召集，经与会董事充分合议并表决，作出如下决议：一、审议通过《关于修改公司章程的议案》原公司章程：“第二十七条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”修改为：“第二十七条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。”表决结果：有效表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》董事会同意于2011年1月19日召开2011年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的事项。具体内容详见2010年12月30日在中国证监会指定网站上披露的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》表决结果：有效表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。中航电测仪器股份有限公司董事会二○一○年十二月三十日