关于董事会换届选举董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《独立董事制度》的规定，作为拓维信息系统股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对拓维信息系统股份有限公司第三届董事会第二十次会议《关于公司董事会换届选举的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、 本次董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的有关规定；
2、 董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》第147、148、149条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象； 3、 独立董事候选人王力群先生、李仁发先生、周仁仪先生的履历材料，没有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、 独立董事候选人王力群先生、李仁发先生、周仁仪先生的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
同意将公司第四届董事会董事候选人提交公司股东大会进行选举。
拓维信息系统股份有限公司独立董事
伍中信_______________ 张 跃________________ 吴泉源________________
2010年5月5日
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