国有企业董事会议事规则

国有企业董事会议事规则是国有企业董事会的基本制度规范，规范了国有企业董事会的组织架构、会议程序、议事规则、决定程序等方面的问题，以确保国有企业正确、有效实施管理、决策和监督。

一、董事会的组织架构

1.1 董事会由法定人数及以上的董事组成，经行政主管部门任命或者选举产生。 1.2 董事会设立董事长和秘书处。

1.3 董事长是董事会的主席，负责领导董事会工作。秘书处为董事会的常设机构，负责董事会会议的组织、协调和秘书服务工作。

1.4 董事会应当设立战略规划委员会、财务审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会或专门工作小组，由董事会选举产生或者委派具有相关专业知识、经验和能力的董事或管理人员组成。

二、会议程序

2.1 董事会每年至少召开两次会议，必要时可以召开临时会议。

2.2 董事长应当定期召开战略规划委员会和财务审计委员会会议，委员会应当在董事会会议前审议相关议题，并提出具有参考价值的意见。

2.3 董事会会议按照议事日程顺序依次进行，董事长应当保证每位董事能够充分发表意见。

2.4 会议记录应当详实，并由记录员认真核对，经过董事长签字确认后方可作为有效记录。

三、议事规则

3.1 董事会会议应当遵循法律法规和企业章程，严格按照会议议程进行，不能随意擅自更改议程。

3.2 同一议题只能在一个会议上进行讨论和表决，不能分散在多个会议上讨论和表决。

3.3 对于具有重大影响的议题，董事会应当作出书面决定或者签署有关协议，并加盖董事会公章。

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3.4 对于涉及国家秘密和商业秘密的重大议题，应当按照国家有关规定保密，确保涉密信息不被泄露。

四、决定程序

4.1 董事会对于企业的重大决策应当进行充分讨论和协商，保证多数意见被听取，并形成具有决策效力的决议。

4.2 任何董事当面或以书面形式提出反对意见时，应当作为会议记录之一，并在决策中得到充分考虑。

4.3 对于涉及国家战略、国计民生、公众利益的重大议题，应当经行政主管部门批准。

以上即为国有企业董事会议事规则，准确贯彻执行这些规定可以更好地实现国有企业的管理、决策和监督。

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